Skupina "Summa": historie, zatčení vůdců, současný stav věcí

2024 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 05:30

Jedna z největších nezávislých průmyslových skupin se sídlem v Moskvě působí v oblasti strojírenství, logistiky, telekomunikací, stavebnictví a ropného a plynárenského průmyslu. Na jaře 2018 byl zatčen majitel skupiny Summa Ziyavudin Magomedov a brzy byl zatčen i jeho bratr Magomed. Jsou obviněni z krádeže více než 2,5 miliardy rublů z rozpočtu.

Obecné informace

Summa Group působí jako strategický investor přímo zapojený do řízení společností, jejichž akcie vlastní.

Mezi klíčová aktiva ovládaná holdingem:

• NCSP Logistics Group, jejíž jedním z nejcennějších aktiv je obchodní námořní přístav Novorossijsk.
• Spediční společnost FESCO.
• Jakutská palivová a energetická společnost vyrábí zemní plyn a plynový kondenzát.
• Operátor kontejnerové dopravy "Transcontainer".
• "National Telecom", zabývající setelekomunikační podnikání a mnoho dalších společností.

Skupina zaměstnává více než 10 000 lidí ve 40 ruských regionech. Výsledky činnosti nejsou zveřejněny. Předseda představenstva Z. Magomedov byl v roce 2017 ruským Forbesem zařazen na 63. místo s majetkem 1,4 miliardy dolarů.

Jak byla skupina vytvořena

Magomed a Ziyavudin Magomedov vystudovali Ekonomickou fakultu Moskevské státní univerzity, během studií bydleli na stejné koleji. Zároveň začali prodávat počítače a domácí spotřebiče a do konce studia si za vydělané peníze koupili mercedes. V roce 1993 vznikla společnost Interfinance, která se specializovala na obchodování s poukázkami a cennými papíry. Některé úspěšné obchody přinesly zisk až tisíc procent ročně.

Po chvíli Magomedovi koupili podíl v bance Diamant, kde potkali Davida Kaplana. Pomáhal rozjet přístavní byznys, rozvíjet stavební projekty skupiny Summa, kde byl klíčovým finančníkem a byl zodpovědný za strategii. Kaplan a představil je Semyonovi Vainshtokovi, vedoucímu Transněftu. Na počátku roku 2000 začala spolupráce s touto společností. V roce 2004 koupili pozemky v Primorsku a začali stavět ropný terminál, načež se skupina stala provozovatelem přístavu. Mnoho odborníků poznamenává, že v roce 2002 se bratři rozhodli přerozdělit povinnosti. Magomed se začal angažovat v politice a Ziyavudin Magomedov ve skupině"Summa" byla plně zodpovědná za vývoj a vedení.

Rozdělení majetku

V roce 2009 starší Magomedov, po sedmi letech práce ze Smolenské oblasti v Radě federace, rezignoval a nabídl svému mladšímu bratrovi, aby na něj převedl polovinu majetku skupiny Summa. Ziyavudin Magomedov se nechtěl dělit o svůj majetek. Registrace trvala až 5 let. Teprve ve druhé polovině roku 2013 umožnila ruská antimonopolní služba offshore společnosti Shevronne, vlastněné bratry na paritním základě, stát se vlastníkem telekomunikační a stavební činnosti skupiny Summa.

Přestože se bratři stali rovnocennými akcionáři, Ziyavudin řídil obchod a Magomed jednoduše nevěděl, jak vznikají náklady a jak vznikají příjmy. Podle některých zdrojů, když se starší bratr zajímal o dividendy, bylo mu řečeno, že všechny prostředky byly vynaloženy na splacení závazků, a odmítl poskytnout informace o pohybu finančních prostředků. Bývalému úředníkovi se navíc nelíbilo, že se Ziyavudin příliš často dostává do konfliktu s obchodními partnery a vládními úředníky. Protože věřil, že je extrémně nebezpečné bojovat se státem a že se má pracovat v klidu, bez skandálů. Mladší z nich ten humbuk miloval a umístění v hodnocení časopisu Forbes mu velmi lichotilo. Kvůli nesmiřitelným rozdílům Magomedové téměř přestali komunikovat. A potkávali jsme se jen na rodinných akcích.

Vyšetřování

Vlastník skupiny na jaře 2018"Summa" spolu se svým bratrem Magomedem byli zatčeni. Jsou podezřelí z organizování zločinecké komunity a několika činů, včetně zpronevěry rozpočtových prostředků a podvodů. Jejich kanceláře po celé zemi (od Dagestánu po Jakutsko) byly prohledány.

Podle donucovacích orgánů ukradl zločinecký gang Magomadových asi 2,5 miliardy rublů během výstavby energetických a infrastrukturních zařízení. Právníci nabídli rekordní částky na kauci ve výši 2,5 miliardy rublů za každého obžalovaného. Soud ale nabídku odmítl. Magomadovi jsou v současné době ve věznici Lefortovo.